金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专(zhuān)业机构进(jìn)行(xíng)独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联后(hòu)，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过(guò)电(diàn)话(huà)、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事(shì)正常(cháng)履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会(huì)导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作(zuò)和公司的(de)正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发(fā去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗)展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪(xuě)松(sōng去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗)系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚(xū)无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银保监(jiān)局也成立了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况。

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